Recuperación de Activos Transfronteriza

Como miembro exclusivo de FraudNet en Colombia desde 2013, ofrecemos acceso inigualable a abogados especializados en recuperación de activos en más de 70 jurisdicciones. Desde la investigación de fraudes hasta la ejecución de sentencias, coordinamos estrategias globales que generan resultados.
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Miembro exclusivo en Colombia • Red global de ejecución

La ventaja de FraudNet

¿Qué es FraudNet?

FraudNet es la red líder mundial de abogados independientes especializados en recuperación de activos, establecida por la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Los miembros son cuidadosamente seleccionados por su experiencia, integridad y capacidad en asuntos complejos transfronterizos.

Excelencia verificada

Cada miembro de FraudNet pasa por un riguroso proceso de selección. Usted trabaja con especialistas probados, no con generalistas.

Velocidad de acción

Las relaciones directas permiten coordinación inmediata. Es crucial cuando los activos pueden desaparecer en pocas horas.

Eficiencia en costos

Las referencias de la red a menudo incluyen tarifas preferenciales. No se pierde tiempo buscando y evaluando abogados extranjeros.

Protocolos comprobados

Flujos de trabajo establecidos para acciones en múltiples jurisdicciones. Los miembros saben cómo colaborar de manera efectiva.

Confidencialidad

Las comunicaciones seguras y los protocolos de conflicto protegen las investigaciones sensibles.

Intercambio de conocimiento

Acceso a la experiencia colectiva sobre esquemas de fraude en evolución y estrategias de recuperación.

Cobertura Global de FraudNet

Acceso directo a especialistas verificados en todo el mundo para acciones coordinadas en múltiples jurisdicciones

América

25+
EE. UU., Canadá, Brasil, México, Panamá, centros financieros del Caribe.

Europa

20+
Reino Unido, Suiza, España, Países Bajos, Luxemburgo, Chipre.

Asia-Pacífico

15+
Singapur, Hong Kong, Dubái, Australia, India.

Centros Offshore

25+
Islas Vírgenes Británicas (BVI), Islas Caimán, Jersey, Guernsey, Isla de Man, Bermudas.

Indicadores clave:

70 +

Jurisdicciones

2013

Miembro de FraudNet Desde

24/7

Coordinación Global

Único

Miembro Colombiano

Marco de recuperación de activos

Obtención de Información

Mapeo de Activos

Estrategia Legal

Activación de la Red

Acción de Ejecución

Recuperación y Distribución

Servicios de recuperación de activos

Acciones previas

  • Órdenes de congelamiento a nivel mundial.
  • Medidas cautelares Mareva.
  • Órdenes Norwich Pharmacal.
  • Órdenes Anton Piller.
  • Intervenciones provisionales de bienes.

Rastreo de Activos

  • Análisis de la estructura corporativa.
  • Identificación de cuentas bancarias.
  • Búsqueda de bienes raíces.
  • Seguimiento de criptomonedas.
  • Investigación de la titularidad real.

Investigación de fraude

  • Esquemas de fraude financiero.
  • Malversación y apropiación indebida.
  • Esquemas Ponzi y piramidales.
  • Redes de lavado de dinero.
  • Corrupción y soborno.

Ejecución de sentencias

  • Procedimientos de reconocimiento.
  • Órdenes de embargo.
  • Acciones de embargo de salarios.
  • Ventas forzosas.
  • Procesos por desacato.

Herramientas de Insolvencia

  • Acciones por transferencias fraudulentas.
  • Reclamaciones de preferencia.
  • Reclamaciones por responsabilidad de directores.
  • Levantar el velo corporativo.
  • Insolvencia transfronteriza.

Activos digitales

  • Recuperación de criptomonedas.
  • Identificación de NFT.
  • Congelamiento de cuentas en exchanges.
  • Análisis de blockchain.
  • Disputas sobre contratos inteligentes.

Asuntos de Recuperación de Activos e Insolvencia

2024

Fondo de Inversión Internacional v. Subsidiaria Local de Telecomunicaciones

Asesoría estratégica en el proceso de insolvencia y reorganización empresarial bajo la Ley 1116 para un importante operador de telefonía móvil (WOM Colombia). Enfoque en la protección de activos operativos y reestructuración de pasivos financieros complejos.

Fondo de Inversión Internacional v. Subsidiaria Local de Telecomunicaciones

Asesoría estratégica en el proceso de insolvencia y reorganización empresarial bajo la Ley 1116 para un importante operador de telefonía móvil (WOM Colombia). Enfoque en la protección de activos operativos y reestructuración de pasivos financieros complejos.

2024

Firma Global de Venture Capital v. Acreedores Financieros Múltiples

Gestión de recuperación de activos y crisis financiera derivada de la insolvencia de subsidiarias locales. Representación en mesas de negociación para la preservación del valor de la inversión y defensa frente a reclamaciones en liquidación.

Firma Global de Venture Capital v. Acreedores Financieros Múltiples

Gestión de recuperación de activos y crisis financiera derivada de la insolvencia de subsidiarias locales. Representación en mesas de negociación para la preservación del valor de la inversión y defensa frente a reclamaciones en liquidación.

2023

Inversionista Europeo v. Concesionaria de Infraestructura en Liquidación

Proceso transfronterizo de recuperación de activos relacionado con incumplimientos en contratos de Asociación Público-Privada (APP). Implementación de estrategias de rastreo de activos para asegurar acreencias de alta cuantía. Valor: USD 45M.

Inversionista Europeo v. Concesionaria de Infraestructura en Liquidación

Proceso transfronterizo de recuperación de activos relacionado con incumplimientos en contratos de Asociación Público-Privada (APP). Implementación de estrategias de rastreo de activos para asegurar acreencias de alta cuantía. Valor: USD 45M.

2022

Acreedor de Holding Química v. Deudor en Reorganización

Intervención en procesos de insolvencia para la recuperación de garantías mobiliarias y activos tangibles. Exclusión exitosa de activos estratégicos específicos de la masa de liquidación para su restitución inmediata al cliente.

Acreedor de Holding Química v. Deudor en Reorganización

Intervención en procesos de insolvencia para la recuperación de garantías mobiliarias y activos tangibles. Exclusión exitosa de activos estratégicos específicos de la masa de liquidación para su restitución inmediata al cliente.

2021

Compañía de Energía v. Patrimonio Autónomo en Liquidación

Recuperación de flujos de caja atrapados en vehículos fiduciarios tras la insolvencia de socios de proyecto. Gestión ante la Superintendencia de Sociedades para asegurar el reconocimiento de créditos preferenciales.

Compañía de Energía v. Patrimonio Autónomo en Liquidación

Recuperación de flujos de caja atrapados en vehículos fiduciarios tras la insolvencia de socios de proyecto. Gestión ante la Superintendencia de Sociedades para asegurar el reconocimiento de créditos preferenciales.

Acuerdos de financiamiento y honorarios

Financiamiento por terceros

Relaciones sólidas con financiadores de litigios especializados en recuperación de activos. Financiamiento sin recurso disponible para asuntos calificados.

Estructuras de honorarios flexibles

Se ofrecen acuerdos de honorarios contingentes, híbridos y por éxito. Financiamiento de cartera para múltiples acciones relacionadas.

Equipo de recuperación de Activos

Luis Alfredo Barragán Arango

Socio fundador | Miembro de FraudNet

Lidera la práctica de recuperación de activos desde 2013, año de su admisión a FraudNet. Coordina acciones de ejecución en múltiples jurisdicciones aprovechando la membresía exclusiva en Colombia.
  • Más de 35 años en litigios complejos y ejecución de sentencias.
  • Consultor del Banco Mundial en reformas de ejecución.
  • Miembro de INSOL International.
  • Autor publicado sobre insolvencia transfronteriza.

Recupere lo que es legítimamente suyo

El tiempo es crítico en la recuperación de activos. Cuanto antes actuemos, mayores serán sus posibilidades de recuperación. La consulta inicial incluye una evaluación preliminar de activos y una estrategia de recuperación.
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Proceso de contratación

Estructuras de honorarios

Ofrecemos estructuras de honorarios flexibles adaptadas al tipo de asunto y a las necesidades del cliente: por hora, tarifa fija, híbrida o contingente (para asuntos que califiquen).

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Dirección:

Calle 64 A # 2-32
Bogotá 110231, Colombia

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La información es de carácter general y no constituye asesoría legal. Los resultados anteriores no garantizan resultados similares.

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